ࡱ> TVS]v*bjbj۷۷[\&\&\["z z 8R,~4!j(w!y!y!y!y!y!y!$b#&!s"!!Fw!w!:, 91f c!!0!R'' ' \!!!'z R : FINANSINOS S/A Crdito, Financiamento e Investimento Sociedade de Capital Aberto CNPJ n. 91.669.747/0001-92 NIRE N 43300002756 Ouvidoria: 0800-6422488 ATA DA ASSEMBLIA GERAL ORDINRIA DA FINANSINOS S/A CRDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO CNPJ N. 91.669.747/0001-92 NIRE N. 43300002756 Lavrada na forma do pargrafo 1 do artigo 130 da Lei n 6404/76. DATA: 28 de abril de 2014, s 17h00min; LOCAL: sede social da empresa Rua Bento Gonalves n. 2575 Novo Hamburgo/RS; CONVOCAO: convocada por edital publicado no Dirio Oficial do Estado do Rio Grande do Sul e no Jornal NH de Novo Hamburgo dos dias 10,11 e 14.04.2014; PUBLICAES: o Relatrio da Administrao, as Demonstraes Financeiras, o Parecer dos Audito- res Independentes e o Parecer do Conselho de Administrao, relativos ao exerc - cio de 2013 foram publicados no Dirio Oficial do Estado do Rio Grande do Sul e no Jornal NH de Novo Hamburgo, nas edies do dia 28.02.2014; MESA DIRETORA: Designados pelos acionistas: Presidente Carlos Maria Meine Secretrio Roberto Cardoso PRESENAS: de acionistas representando 782.825 (setecentas e oitenta e duas mil, oitocentas e vinte e cinco) aes ou votos, ou seja, 85,66906% do capital em aes, cujos nomes constam no livro de presenas pgina n. 191, dos membros do Conselho de Administrao, dos Diretores da empresa e do Auditor Independente representando a empresa MBAUDIT Auditores Independentes S/S CRC/RS n. 3864, Sr. Carlos Alfredo Mog - Contador CRC/RS n. 34.612. ORDEM DO DIA: 1- examinar e votar o Relatrio da Administrao, Balano Patrimonial, demais demonstraes financeiras, destinao do resultado lquido e ratificar o pagamento de Juros sobre o Capital Prprio, relativos ao exerccio social de 2013; 2- eleger os membros do Conselho de Administrao; 3- fixar os honorrios da Administrao; Em cumprimento Instruo CVM n 165, de 11.12.91, alterada pela Instruo CVM n 282, de 26.06.98, informamos que o percentual mnimo de participao no capital votante da sociedade, necessrio requisio de adoo do processo de voto mltiplo para a eleio dos membros do Conselho de Administrao de 9% (nove por cento). Informaes Gerais: Os acionistas podero ser representados na A.G.O, por procurador, nos termos do pargrafo 1 do Artigo 126 da Lei n 6404/76 e de acordo com o pargrafo nico do Artigo 28 do Estatuto Social devero depositar os respectivos instrumentos de mandato na sede da companhia, 5 (cinco) dias antes da realizao da assembleia. Os documentos relativos s matrias a serem discutidas na A.G.O., ora convocada, encontram-se disposio dos acionistas para consulta na sede da companhia e nas pginas da Comisso de Valores Mobilirios CVM ( HYPERLINK "http://www.cvm.gov.br" www.cvm.gov.br) e da BM&FBovespa Bolsa de Mercadorias e Futuros S.A ( HYPERLINK "http://www.bmfbovespa.com.br" www.bmfbovespa.com.br) na rede mundial de computadores, em conformidade com as disposies da Lei n 6404/76 e da Instruo CVM n 481/2009. DELIBERAES: A Assembleia decidiu, com a excluso dos impedidos: I)- Aprovar os documentos constantes do item 1 da Ordem do Dia e ratificar a destinao do resultado lquido aprovado pelo Conselho de Administrao, referente ao resultado do exerccio de 2013 e constante da publicao do balano anual e demais demonstraes financeiras. Ratificar relativos ao exerccio de 2013, os Juros sobre o Capital Prprio, no valor total de R$ 0,20 por ao, com reteno de Imposto de Renda na Fonte, conforme legislao em vigor, cujo pagamento ocorreu a partir do dia 24/02/2014 conforme deliberaes do Conselho de Administrao em reunio de 16/12/2013. II)- Reeleger os seguintes integrantes do Conselho de Administrao, com mandato at a A.G.O. do prximo ano de 2015: JOS ADOLFO SELBACH, brasileiro, casado, mdico, residente e domiciliado em Novo Hamburgo/RS, Av. Maurcio Cardoso, 1414, portador da carteira de identidade n. 8003289132 expedida pelo Instituto de Identificao do Estado do Rio Grande do Sul em 16.07.75, portador do CPF n. 003825820/04; CARLOS MARIA MEINE, brasileiro, casado, engenheiro qumico, residente e domiciliado em Novo Hamburgo/RS, Av. Maurcio Cardoso, 1601 Apt 2102, portador da carteira de identidade n. 5003288841 expedida pelo Instituto de Identificao do Estado do Rio Grande do Sul em 12.02.10, portador do CPF n. 371380300/53. PAULO CESAR SANVITTO, brasileiro, casado, mdico, residente e domiciliado em Porto Alegre/RS, Av. Iguau, 206 Apt 702, portador da carteira de identidade n. 6021344202 expedida pelo Instituto de Identificao do Estado do Rio Grande do Sul em 30.09.92, portador do CPF n. 294042820/49. CESAR AUGUSTO PERONI ODY, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente domiciliado em Porto Alegre/RS, Rua Carlos Von Koseritz, 1001/802, portador da carteira de identidade n 2035280681 expedida pelo Instituto de Identificao do Estado do Rio Grande do Sul em 11.11.1996, portador do CPF n 736236100/97. DANIELA ODY NEDEL, brasileira, casada, administradora de empresas e advogada, residente e domiciliada em Porto Alegre/RS, Rua Engenheiro Olavo Nunes, 99/704, portadora da carteira de identidade n 1003288907 expedida pelo Instituto de Identificao do Estado do Rio Grande do Sul em 03.11.1997, portadora do CPF n 550.468.350-53. ITALO DALLA BARBA, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado em Novo Hamburgo/RS, Rua Augusto Jung, 411/1201, portador da carteira de identidade n 5081616401 expedida pelo Instituto de Identificao do Estado do Rio Grande do Sul em 25.11.1998, portador do CPF n 035.665.440-00. MARIA HELENA ADAMS PREZ, brasileira, casada, cirurgi dentista, residente e domiciliada em Porto Alegre/RS, Rua Vicente Lopes dos Santos, 200/502, portadora da carteira de identidade n 1002974713 expedida pelo Instituto de Identificao do Estado do Rio Grande do Sul em 10.10.2007, portadora do CPF n 178.647.040-34. Foram designados, dentre os membros do Conselho de Administrao, o Presidente e o Vice Presidente do referido Conselho, com mandato at a A.G.O., de 2015, a saber: Presidente CESAR AUGUSTO PERONI ODY; Vice Presidente JOS ADOLFO SELBACH, j qualificados anteriormente. Os Conselheiros reeleitos preenchem as condies previstas na Resoluo n. 3041, de 28.11.2002 do Conselho Monetrio Nacional, e, presentes Assemblia, declararam, sob as penas da lei, que so acionistas desta instituio, no estando impedidos de exercerem a administrao da sociedade em virtude de condenao criminal e assumiram integral responsabilidade pela fidelidade das declaraes ora prestadas. III) Fixar em at R$ 1.600.000,00 a remunerao global, anual da administrao. Decidiram tambm, dar conhecimento aos membros reeleitos nesta A.G.O, que, a efetivao de suas eleies depende da homologao de seus nomes pelo Banco Central do Brasil, em processo a ser submetido quele rgo. QUORUM DAS DELIBERAES: Todas as deliberaes referidas nestes itens, foram tomadas por unanimidade, abstendo-se de votar os impedidos. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, no livro prprio. Novo Hamburgo, 28 de abril de 2014 CARLOS MARIA MEINE Presidente ROBERTO CARDOSO Secretrio Visto: RICARDO DA CRUZ FRANCK OAB/RS N 17604 Os Acionistas: Daniela Ody Nedel, Gildo Lampert, Maria Luiza Adams Sanvitto, Came Participaes Ltda Carlos Maria Meine Gerente, Carlos Maria Meine, Cesar Augusto Peroni Ody, Cesaro Participaes S/S Ltda Cesar Augusto Peroni Ody, Daniela Ody Nedel Gerentes, Paulo Cesar Sanvitto, Jos Adolfo Selbach, Maria Helena Adams Perez, Italo Dalla Barba, Gilberto Lampert, Mauro Elar Ferrari, Roberto Cardoso. Na qualidade de Presidente e Secretrio desta Assembleia, declaramos que a presente cpia da ata original lavrada no livro prprio. Novo Hamburgo, 28 de abril de 2014 CARLOS MARIA MEINE Presidente ROBERTO CARDOSO Secretrio          + b w A B G b c d s t u | }  N P R S h i } ÿÿУУÑǍÍh`3hI h"@ht6h`Lhe5 h`35 ht?5hT@he5 h`Lhehm0he5 hm05hm0heh`L h`L5 hA5 he5hHh@5 h@5h@jh@5UmHnHu hk51> b B S $a$gdt6$a$gdegdegd`Lgd`L$a$gd`Lgd@$a$gd@gd@ ^`gd@  ^ `gd@gd+x J L M N O S T V \ _ ` n >ANir:AmqvwǿǮ㦢h`Lh S5h5h`Lh55 he5 h5 hhhAhe5hh`Lhe5h`Lh`3hcB~h!*he h!*5h!*h!*5ht?ht6hA<  ~ ` T(s$a$gd( $L^La$gd!*$a$gdf $L^La$gdf$L-^L`-a$gd!*$ ^ `a$gdA$q^`qa$gde$a$gde$a$gd!*u@ADEZ[PQ~ RTXZ[]acj=Q\]degmƾƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƶƺƺƺƺƺht?htN?h`Lhy~ 5hy~ hvh(0Jjh(UhAhW,hh`3 h`35h&h(hfh5Hde=b d!e! 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